Процедура AML

Sona Exchange стремится предоставить безопасную и надежную платформу для всех пользователей. Наша комплексная процедура по борьбе с отмыванием денег (AML) является краеугольным камнем этого обязательства, обеспечивая целостность наших финансовых услуг и защиту от незаконной финансовой деятельности.

А. Строгая проверка пользователей:

— Надежная регистрация: для доступа к службе Sona Exchange пользователи проходят упрощенный, но строгий процесс регистрации. Этот первоначальный шлюз включает в себя предоставление важной информации, необходимой для проверки вашей личности. Это соответствует правилам и снижает вероятность неправомерного использования платформы.

— Меры расширенной проверки: В особых случаях могут быть приняты исключительные меры проверки. Это может включать дополнительную документацию или видеоконференцию, особенно если источник средств неясен или существуют личные отношения с подозреваемым отправителем.

B. Проактивный мониторинг транзакций:

— Расширенные алгоритмы: наша система использует сложные алгоритмы для постоянного мониторинга транзакций на предмет подозрительной активности. Такой упреждающий подход помогает выявлять транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег или другими преступными действиями.

— Приостановление расследования: если транзакция вызывает какие-либо опасения, заявка может быть временно приостановлена. Эта мера предосторожности позволяет Sona Exchange тщательно расследовать происхождение средств.

C. Прозрачность и сотрудничество:

— Ваше обязательство: принимая наши условия и участвуя в транзакциях, вы признаете и соглашаетесь полностью сотрудничать с нашими мерами безопасности. Это включает в себя предоставление полных и точных сведений о происхождении ваших средств, особенно во время приостановки заявки или запросов информации.

— Честность и точность: крайне важно предоставлять правдивую, актуальную и полную информацию. Вы несете полную ответственность за точность и достоверность предоставленных данных. Помните, честность и прозрачность имеют основополагающее значение для безопасной финансовой экосистемы.

D. Последствия несоблюдения:

— Информационные запросы и замораживание средств. Непредоставление информации или предоставление ложных сведений может иметь серьезные последствия. Если предоставленная информация указывает на потенциальную преступную деятельность, Sona Exchange может временно заморозить средства.

— Сотрудничество с властями: в таких случаях мы можем сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы вернуть замороженные средства их законным жертвам. Это подчеркивает нашу приверженность борьбе с финансовой преступностью.

— Вычет комиссии за незаконные средства. Если средства связаны с санкциями или финансовыми преступлениями — будет вычтена комиссия в размере 20% для облегчения их возможного вывода. За обмен средств с азартных игр — будет вычтена комиссия в размере 10%, чтобы облегчить их окончательный вывод. Такая договоренность обеспечивает плавный процесс и препятствует будущей незаконной деятельности.

— Sona Exchange имеет право задержать сумму расследования до тех пор, пока этого требует расследование, до тех пор, пока эта сумма представляет риск для платформы.

F. Исключительные обстоятельства и усиленный контроль:

В редких случаях, когда источник средств остается неясным или существуют личные отношения с подозреваемым отправителем, Sona Exchange может запросить дополнительные меры проверки личности в дополнение к анализу цепочки. Эти расширенные меры служат дополнительным уровнем защиты от потенциального неправомерного использования средств.

G. Наша приверженность безопасной финансовой экосистеме:

В Sona Exchange мы верим в повышение прозрачности, подотчетности и строгое соблюдение правил. Ваше понимание, сотрудничество и приверженность этим принципам необходимы для защиты наших пользователей и более широкого финансового сообщества от угроз отмывания денег и незаконной финансовой деятельности. Мы уверены, что вместе мы сможем построить безопасную и надежную платформу для всех.